США учат украинских правоохранителей расследовать криптовалютные преступления

По информации The Wall Street Journal (WSJ), Соединенные Штаты проводят обучение сотрудников правоохранительных органов Украины по расследованиям криптовалютных преступлений, которые могут быть совершены российскими бизнесменами, находящимися под санкциями.

Обучение ведется под главами следственного подразделения Налогового управления США (Internal Revenue Service; IRS). В тренингах участвуют украинские Национальная полиция, Бюро экономической безопасности, Служба безопасности и Генеральная прокуратура. Обучение стартовало 11 мая. Оно продолжится всю следующую неделю. Мероприятия проводятся в немецком Франкфурт-на-Майне.

В виртуальном тренинге, который проходил в апреле и был организован IRS и компанией Chainalysis, участие приняло около 50 украинских сотрудников правоохранительных органов. Кроме того, IRS предоставило Украине лицензию на использование специального инструмента для расследования преступлений, связанных с криптовалютой, известного как Reactor.

Reactor является исследовательской системой, разработанной аналитической компанией Chainalysis. Она способна отслеживать связи между криптоактивами и реальными адресами. Инструмент основан на идентификаторах, присвоенных каждому кошельку в блокчейне. С помощью таких идентификаторов можно создавать сети для отслеживания переводов криптовалюты, целью которых является отмывание денег.

Руководитель кибердепартамента Национальной полиции Украины Юрий Выходец указал, что одним из ключевых направлений расследования станет выявление и ликвидация центров, которые, по мнению украинских властей, собирают средства на приобретение оборудования для продолжения военного конфликта.