Задержан мошенник, укравший 1,25 млрд. из ПФР

В ночь на четверг сотрудники следственного комитета при МВД при участии ДЭБ МВД и оперативников ФСБ задержали организатора хищения 1,25 млрд. рублей со счетов Пенсионного фонда России (ПФР).

Преступление было совершено прошлой осенью. По данным следствия, 13 ноября 2009 года преступники с целью хищения денег со счетов ПФР, представили в ОПЕРУ-1 при Центральном банке Российской Федерации два подложных платежных поручения с назначением платежей, якобы в качестве «финансирования расходов на капитальные вложения и проектные работы по строительству объектов Пенсионного фонда».

Согласно представленным документам 1 млрд. 250 млн. рублей были перечислены на счет фиктивной организации - ООО «СпецТехПром» в коммерческий банк «Кубань». Через три дня указанную сумму шестью траншами перечислили в другие банки для компаний, имеющих счета в одном из банков Республики Кипр.

Мошеннические операции были отслежены правоохранителями. В результате действий сотрудников СК при МВД России совместно с ЦБ РФ удалось вернуть все похищенные денежные средства на счета Пенсионного фонда России.

20 апреля 2010 года были произведены первые задержания лиц, причастных к хищению средств ПФР. Были арестованы топ-менеджеры ООО КБ «Кубань». Также был определен круг коммерческих структур, которые были задействованы в этой преступной сфере.

Дальнейшее расследование установило, что подделкой платежных поручений занимался некто Кирилл Устинов. Он же передавал поддельные «платежки» в Центробанк России. Выяснилось, что при совершении преступления Устинов пользовался чужим паспортом на имя Сергея Прусакова 1983 года рождения.

Как сообщает пресс-служба СК при МВД, после совершения хищения 28-летний Устинов скрылся. Он постоянно использовал 4-5 мобильников, за год сменил 23 абонентских номера. С целью конспирации Устинов не летал на самолетах и не ездил на поездах. Между городами он передвигался на такси.

В конце августа оперативники узнали, что знакомые Устинова предупредили его о слежке. На его телефон стали поступать звонки от неизвестного с рекомендациями о необходимости скрыться. После этого правоохранители приняли решение задержать злоумышленника.

В ночь на 2 сентября в Рязани с привлечением ОМОН и ОБЭП УВД по Рязанской области Кирилл Устинов был схвачен. Он допрошен в качестве подозреваемого с участием адвоката. В настоящее время Устинов конвоируется в Москву.

В ходе обысков в убежище Устинова изъяты около 130 печатей, в том числе Арбитражных судов, ОБЭП Москвы, налоговых инспекций, документы финансово-хозяйственной деятельности различных коммерческих организаций на магнитных носителях. Также найден паспорт на имя Прусакова Сергея используемый при совершении хищения денежных средств ПФР с вклеенной фотографией Устинова.

В настоящее время Следственным комитетом во взаимодействии с ДЭБ МВД России и ФСБ России продолжается работа по изобличению оставшихся на свободе участников преступной группы.