Главная / Происшествия / 20 Апреля 2010 г. 10:29

Оренбургский бизнесмен «отмыл» более $5 миллионов

В Оренбурге руководитель одной из строительных фирм города подозревается в легализации свыше 5 миллионов долларов, сообщил источник в правоохранительных органах.

По данным следствия, предприниматель 20 мая 2008 года заключил договор на поставку строительного оборудования и комплектующих с иностранной компанией Romanir Ventures LTD, находящейся на Кипре, и перечислил на ее счет деньги в сумме более 5,3 миллиона долларов, сказал источник.

Он отметил, что до настоящего времени товар на территорию РФ не поступил, а денежные средства не возвращены.

В отношении руководителя возбуждено уголовное дело по статье 174 УК (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем), которая предусматривает до 10 лет лишения свободы.


Актуально


Регионы


Новости дня

Наверх
Читайте наши новости в соцсетях!

Подписаться на новости: