В БТА банке снова идут обыски
В четверг правоохранительные органы начали обыски в офисе БТА банка в Москве. Обыски проходят в рамках расследования уголовного дела о хищениях денежных средств. Сообщается, что в ходе обысков производится изъятие документации банка. Вместе с тем, сотрудники банка отрицают, что в офисе организации идут следственные мероприятия, передает .
В сентябре 2009 года сотрудники уже проводили следственные действия в московских офисах БТА банка, а также в офисах ООО «Лизинговая компания «Дело» и некоторых других связанных с ними структур. Обыски проводились в рамках расследования уголовного дела по факту хищения 70 миллионов долларов.
По данным СК при , в ходе расследования было установлено, что руководители ООО «Лизинговая компания «Дело» и бывшие руководители АО «Банк БТА» совершили хищения денежных средств банка в размере более 70 миллионов долларов.
По версии следствия, для хищения использовались подложные договоры переуступки права требования, якобы заключенные АО «Банк БТА» с получателем денежных средств - офшорной компанией, зарегистрированной на территории Британских Виргинских островов.
В сентябре 2009 года сотрудники уже проводили следственные действия в московских офисах БТА банка, а также в офисах ООО «Лизинговая компания «Дело» и некоторых других связанных с ними структур. Обыски проводились в рамках расследования уголовного дела по факту хищения 70 миллионов долларов.
По данным СК при , в ходе расследования было установлено, что руководители ООО «Лизинговая компания «Дело» и бывшие руководители АО «Банк БТА» совершили хищения денежных средств банка в размере более 70 миллионов долларов.
По версии следствия, для хищения использовались подложные договоры переуступки права требования, якобы заключенные АО «Банк БТА» с получателем денежных средств - офшорной компанией, зарегистрированной на территории Британских Виргинских островов.
|
||
|
||
обсудить в форуме
сделать закладку
вставить в блог
распечатать
ВЕСЬ НОМЕР ЗА 18 МАРТА 2010 Г.|
|
|
14СМОТРИТЕ ТАКЖЕ:
 Деньги для узкого кругаОбщий объем банковских депозитов бьет рекорды, а вкладчиков становится все меньше |
| Президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян: «У нас все маленькое мало кого интересует» |
Закрытый счет|  4Количество банков в РФ быстро сокращается |
| Дешевые и недоступные Центробанк опять урезал ставку рефинансирования, но на кредитах это может никак не сказаться |
| ЦБ РФ против глобального налога на банки |
| Опасная просрочка Государство поняло, что проблему «плохих долгов» нужно как-то решать |
| Бег навстречу рублю Объемы валютных вкладов населения уменьшаются |
| Банки не раскошелятся на кредиты |
| С банков соберут мировой налог |
