Главная / Москва / 1 Марта 2010 г. 09:57

Группировка, отмывшая более $1,5 млрд, поймана в Москве

Пресечена деятельность международной организованной группы, которая с 2007 года занималась незаконной банковской деятельностью и легализовала денежные средства в размере более 30 млрд рублей, $440 млн и €123 млн.

В отношении организаторов группы возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность) и ч. 4 ст. 174. 1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств полученных преступным путем), сообщает пресс-служба ДЭБ.

Преступная группа занималась незаконными банковскими операциями, связанными с открытием и ведением банковских счетов фирм-«однодневок», осуществляла кассовое обслуживание физических и юридических лиц, проводила расчеты по поручению юридических лиц, занималась куплей-продажей иностранной валюты. За оказанные услуги злоумышленники взимали 1-7% от суммы перечисляемых денежных средств. В преступных схемах было задействовано три коммерческих банка, 72 российских и семь иностранных подконтрольных организаций.

В ходе оперативно-следственных мероприятий на территории Москвы и Московской области было проведено 22 обыска в банках и офисах, используемых организованной группой, а также на квартирах задержанных. Троим участникам группы предъявлены обвинения. Двое из них арестованы, третий отпущен под подписку о невыезде.


Актуально


Регионы


Новости дня

Наверх
Читайте наши новости в соцсетях!

Подписаться на новости: