Главная / Лента новостей / 17 Мая 2007 г. 17:39

Россия подала в суд на Bank of New York

shadow Федеральная таможенная служба (ФТС) РФ подает иск в московский арбитраж к Bank of New York. Таможенники требуют возмещения $22,5 млрд. ущерба, нанесенного Российской Федерации.

Предполагается, что с 1996 по 1999 год банк организовал незаконную схему легализации денежных средств, полученных за экспортируемые в РФ товары.

Расследование так называемого «дела Bank of New York» началось в начале 2000-х годов, когда власти ряда государств заподозрили сотрудников банка в легализации средств, добытых преступным путем.

Тогда банк уволил нескольких сотрудников, ответственных за переводы российских средств, но некоторые из них не согласились с этим решением.

За Bank of New York тянется шлейф громких дел. В частности, банк управлял корреспондентскими счетами Инкомбанка, который в конце 90-х годов был признан банкротом. Представители банка подозревались в содействии незаконным действиям руководства этой организации.


Актуально


Регионы


Новости дня

Наверх
Читайте наши новости в соцсетях!

Подписаться на новости: