Главная / Лента новостей / 5 Апреля 2006 г. 13:23

Два банка лишились лицензий за отмывание

Банк России отозвал лицензии на осуществление банковских операций у Акционерного коммерческого банка инвестиций и технологий и Красноярского социального коммерческого банка. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ, в обоих учреждениях назначены временные администрации. Лицензии отозваны в связи с неисполнением федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и нормативных актов ЦБ РФ.

По данным ЦБР, с ноября 2005 по февраль 2006 года объем выдачи наличных денег, имеющих сомнительный характер, через кассу московского банка составил 9,3 миллиардов рублей. При этом 5 миллиардов рублей было получено одним физическим лицом, которое является руководителем трех общественных фондов, для нужд последних.

К красноярскому банку у ЦБР аналогичные претензии.


Актуально


Регионы


Новости дня

Наверх
Читайте наши новости в соцсетях!

Подписаться на новости: