Главная / Лента новостей / 30 Марта 2006 г. 13:37

"Арчекас" и "НРКО" способствовали отмыванию денег террористами?

Банк России принял решение отозвать с 30 марта 2006 года лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью "Коммерческий банк "Арчекас" ООО КБ "Арчекас" (г. Москва) и у кредитной организации "Национальное расчетно-кредитное общество" (Общество с ограниченной ответственностью) НКО "НРКО" (ООО) (г. Москва).

Лицензии были отозваны в связи с неисполнением организациями федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России. Также организации неоднократно нарушали требования Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".


Актуально


Регионы


Новости дня

Наверх
Читайте наши новости в соцсетях!

Подписаться на новости: