Главная / Лента новостей / 16 Июня 2005 г. 17:38

В Питере поймали 20 финансовых махинаторов

В четверг в Санкт-Петербурге на фоне заключительного дня работы девятого международного экономического форума прошла масштабная операция по поимке преступной группы, занимавшейся, по данным Федеральной службы безопасности, «противоправной деятельностью, связанной с отмыванием денежных средств в особо крупных размерах, составной частью которой является незаконное возмещение НДС и вывоз денежных средств за границу». Информацию о крупномасштабных финансовых махинациях в банках Санкт-Петербурга предоставил комитет по финансовому мониторингу. В ходе расследования были проведены обыски на питерских коммерческих предприятиях, среди которых такие небезызвестные организации, как ОАО «Северо-западный инвестиционно-промышленный банк» и ОАО «Ист-Бридж-Банк». Также, согласно постановлениям судебных органов, были «заморожены» лицевые и расчетные счета, где преступники хранили незаконные денежные средства. Более двадцати человек были арестованы. Кроме того, были задержаны охраняемые бронированные инкассаторские автомобили, перевозившие незаконные денежные средства.

Ольга Полевая


Актуально


Регионы


Новости дня

Наверх
Читайте наши новости в соцсетях!

Подписаться на новости: