Главная / Газета 20 Августа 2012 г. 00:00 / Экономика

Уклонение от уплаты налогов приравняют к отмыванию доходов

По материалам Росбалта, Lenta.ru и РИА Новости
Уклонение от уплаты налогов или таможенных платежей может быть включено в список преступлений по отмыванию доходов, полученных преступным путем, говорится в законопроекте, размещенном на сайте Минэкономразвития в пятницу. Соответствующие поправки предлагается внести в закон о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в Уголовный кодекс и закон о банковской деятельности. В феврале этого года ФАТФ (межправительственная организация, которая занимается выработкой мировых стандартов в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма) рекомендовала правительствам стран мира рассматривать уклонение от налогов как сигнал для проведения проверки в поисках других видов финансовых злоупотреблений. Авторы законопроекта предлагают также снизить в 10 раз – до 600 тыс. руб. пороговое значение суммы операции по легализации преступных доходов для отнесения ее к преступлению, совершенному в крупном размере. Согласно проекту, Росфинмониторинг будет вдобавок к уже контролируемым операциям отслеживать денежные переводы, а также ряд операций, связанных со страхованием и перестрахованием, на сумму от 3 млн. руб. Банкам планируется предоставить право приостанавливать операции и отказываться от проведения операции, если они видят, что операция сомнительная. Кроме того, рассматривается вопрос о предоставлении права правоохранительным органам в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий получать по решению суда возможность посматривать движение средств по счетам.

Опубликовано в номере «НИ» от 20 августа 2012 г.


Актуально


Регионы


Новости дня

Наверх
Читайте наши новости в соцсетях!

Подписаться на новости: