FATF проверит эффективность Росфинмониторинга

Миссия взаимной оценки РФ со стороны Группы по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) при участии комитета экспертов Совета Европы и Евразийской группы по противодействию отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма вчера приступила к работе в России. Глава миссии, главный администратор FATF Винсент Шмолль отметил, что в ходе третьего раунда взаимной оценки, проводимого на основе новых критериев, будут изучены вопросы соответствия российского «антиотмывочного» законодательства нормам международного права и результаты его организации. В течение недели члены миссии встретятся с руководством федеральных органов исполнительной власти, Росфинмониторинга, Верховного суда РФ, Генпрокуратуры, Банка России, Ассоциации российских банков, а также посетят поднадзорные Росфинмониторингу организации. Отметим, что, согласно принятой FATF практике, все результаты проведенных оценок подлежат обязательной публикации. Они напрямую отразятся на деловых и инвестиционных рейтингах страны.