Главная / Москва / 1 Июля 2010 г.

Перекрыт канал незаконного оборота золота и серебра

Подготовил Алексей ОЛЬШАНСКИЙ
Вчера стало известно, что сотрудники ДЭБ МВД РФ и управления ФСБ России по Москве и Московской области пресекли деятельность организованной группировки, которая занималась незаконным оборотом золота и серебра – преступники продавали драгметаллы, уклоняясь от уплаты НДС. В состав группировки входили руководители и сотрудники ряда кредитно-финансовых учреждений столицы, ювелирных заводов и салонов. Кроме того, в незаконном бизнесе использовались фирмы-однодневки. «Сначала заказчик обращался в банк, перечислял денежные средства с учетом НДС и заключал договор о том, что банк подыщет ему определенные драгметаллы, – описывает «НИ» суть преступной схемы сотрудник пресс-службы ДЭБ МВД РФ Наталья Семенова. – Затем банк перечислял деньги на некую техническую фирму, а та – уже на счет фирмы-однодневки. На фирме-однодневке как раз и оседал НДС. Соответственно все дальнейшие расчеты проводились уже без НДС». В итоге заказчик получал золото или серебро, якобы приобретенные с учетом НДС, а сам НДС распределялся между ним и участниками группы, то есть причитающиеся государству 18% от суммы каждой сделки делили между собой организаторы серой схемы. Сумма не выплаченного в бюджет России налога расходилась между преступной группой и заказчиком почти поровну: 44,5% и 55,5% соответственно. Доходы, по данным ДЭБ, легализовались за счет приобретения недвижимости или долей в уставных капиталах юридических лиц на территории РФ и за рубежом. Собеседница «НИ» попросила пока в интересах следствия не раскрывать названия принимавших участие в преступной деятельности организаций и имена подозреваемых. Cотрудники ДЭБ провели обыски в офисах коммерческих организаций и банков, причастных к незаконным операциям, кроме того, они обыскали квартиры подозреваемых. Были изъяты бухгалтерская и черновая документация, уставные документы и печати фирм-однодневок. А в офисе одного из банков в Москве были обнаружены слитки серебра на 30 кг и золота общим весом 14,9 кг, принадлежавшие входившей в преступную схему организации. Уголовное дело было возбуждено по двум статьям УК РФ – 191 «Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга» и 171 «Незаконное предпринимательство».

Опубликовано в номере «НИ» от 1 июля 2010 г.


Актуально


Регионы


Новости дня

Наверх
Читайте наши новости в соцсетях!

Подписаться на новости: