Главная / Москва / 7 Октября 2009 г.

В жилищном департаменте столицы прошли обыски

По материалам Gazeta.ru, «Росбалта», ИТАР-ТАСС и РИА Новости
Вчера сотрудники главного управления МВД РФ по Центральному федеральному округу проводили обыски в Департаменте жилищной политики и жилищного фонда Москвы, а также в Федеральной регистрационной службе столицы. Мероприятия проходили в рамках уголовного дела, которое ранее было возбуждено по статье 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере». Недавно, напомним, Главное следственное управление при ГУВД Москвы возбудило уголовное дело против генерального директора ЗАО «Производственное объединение «Братство», которое является одним из крупнейших ремонтно-строительных предприятий, проводящих ремонтные работы в рамках программы правительства Москвы по капитальному ремонту жилого фонда. Программа финансируется исключительно за счет средств налогоплательщиков. Доследственная проверка, проведенная Управлением по налоговым преступлениям ГУВД Москвы, показала, что должностные лица ЗАО с целью уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере изготавливали и включали в бухгалтерскую и налоговую отчетность организации фиктивные договоры, документы первичной бухгалтерской отчетности, сметы, акты выполненных работ и другие документы. В криминальную схему по уклонению от уплаты налогов и легализации полученных денежных средств было включено около 30 подставных субподрядных организаций, учредителями и директорами которых числятся неблагонадежные, недееспособные люди, инвалиды, студенты, а иногда и умершие граждане. Проверка «взаимоотношений» только с тремя фиктивными организациями показала, что ЗАО «Производственное объединение «Братство» за 2007 год перечислило на расчетные счета подставных организаций более 450 млн. рублей, поступивших на счета компании для производства капитального ремонта жилого фонда столицы. В результате должностные лица только в случае НДС (налога на добавленную стоимость) уклонились от уплаты порядка 88 млн. рублей. Предварительный же анализ всех 30 фиктивных организаций показывает, что только за 2007–2008 годы руководство ЗАО «ПО «Братство» скрыло от налогообложения более 2 млрд. рублей. В свою очередь в Департаменте жилищной политики вчера пояснили, что «всегда сотрудничают с правоохранительными органами».

Опубликовано в номере «НИ» от 7 октября 2009 г.


Актуально


Регионы


Новости дня

Наверх
Читайте наши новости в соцсетях!

Подписаться на новости: