Главная / Газета 17 Июня 2005 г. 00:00 / Происшествия

Финансовых махинаторов поймали под занавес экономического форума

Ольга ПОЛЕВАЯ
В четверг в Санкт-Петербурге на фоне заключительного дня работы девятого международного экономического форума прошла масштабная операция по поимке преступной группы, занимавшейся, по данным Федеральной службы безопасности, «противоправной деятельностью, связанной с отмыванием денежных средств в особо крупных размерах, составной частью которой является незаконное возмещение НДС и вывоз денежных средств за границу». Информацию о крупномасштабных финансовых махинациях в банках Санкт-Петербурга предоставил комитет по финансовому мониторингу. В ходе расследования были проведены обыски на питерских коммерческих предприятиях, среди которых такие небезызвестные организации, как ОАО «Северо-западный инвестиционно-промышленный банк» и ОАО «Ист-Бридж-Банк». Также, согласно постановлениям судебных органов, были «заморожены» лицевые и расчетные счета, где преступники хранили незаконные денежные средства. Более двадцати человек были арестованы. Кроме того, были задержаны охраняемые бронированные инкассаторские автомобили, перевозившие незаконные денежные средства.


Опубликовано в номере «НИ» от 17 июня 2005 г.


Актуально


Регионы


Новости дня

Наверх
Читайте наши новости в соцсетях!

Подписаться на новости: